本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　公司2003年度股東大會(huì)于2004年5月13日上午9點(diǎn)在天津武清開(kāi)發(fā)區(qū)天鵝湖度假村召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代表共5名，代表股份176,067,391股，占公司總股本的 62.88%，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)宋鑫先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及北京市天銀律師事務(wù)所鄒盛武律師出席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議審議并以記名投票表決方式通過(guò)了如下決議：

　　????? (一)審議并通過(guò)了《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》。同意票為176,067,391 股，占出席會(huì)議股東所持股份數(shù)的100%。

　　????? (二)審議并通過(guò)了《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。同意票為176,067,391? 股，占出席會(huì)議股東所持股份數(shù)的100%。

　　????? (三)審議并通過(guò)了《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。同意票為176,067,391 股，占出席會(huì)議股東所持股份數(shù)的 100%。

　　????? (四)審議并通過(guò)了《公司2003年度報(bào)告及其摘要》。同意票為176,067,391? 股，占出席會(huì)議股東所持股份數(shù)的100 %。

　　????? (五)審議并通過(guò)了《公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。同意票176,067,391?? 股，占出席會(huì)議股東所持股份數(shù)的100%。經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2003年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)39,789,149.26元，按照公司章程規(guī)定，提取10%的法定公積金3,978,914.93元和10%的法定公益金3,978,914.93元后，當(dāng)年可供分配利潤(rùn)為31,831,319.40元，加上上年末未分配利潤(rùn)42,332,304.22元，可供股東分配的利潤(rùn)總計(jì)為74,163,623.62元。根據(jù)公司全年資金計(jì)劃安排，從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度考慮，擬以2003年末股本總數(shù)280,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），合計(jì)42,000,000元，本次分配完成后剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　????? (六)審議并通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)銀行貸款授信額度的議案》。同意票為176,067,351 股，占出席會(huì)議股東所持股份數(shù)的100%。公司擬在中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)民生銀行和招商銀行申請(qǐng)總額度為人民幣5億元的授信，期限三年。

　　????? (七)審議并通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。同意票為176,067,391????? 股，占出席會(huì)議股東所持股份數(shù)的100%。

　　????? (八)審議并通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。同意票為176,067,391股，占股東所持股份數(shù)的 100%。

　　????? (九)審議并通過(guò)了《關(guān)于董事津貼的議案》。同意票為176,067,391股，占出席會(huì)議股東所持股份數(shù)的 100%。

　　????? (十)審議并通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事津貼的議案》。同意票為176,067,391股，占出席會(huì)議股東所持股份數(shù)的 100%。

　　????? (十一)審議并通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席薪酬的議案》。同意票為176,067,391 股，占出席會(huì)議股東所持股份數(shù)的100%。

　　????? (十二)審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事的議案》。同意票為176,067,391股，占出席會(huì)議股東所持股份數(shù)的100%。

　　????? (十三)審議并通過(guò)了《關(guān)于修改監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》。同意票為176,067,391股，占出席會(huì)議股東所持股份數(shù)的100%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京市天銀律師事務(wù)所鄒盛武律師到會(huì)見(jiàn)證了本次臨時(shí)股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　 2、律師法律意見(jiàn)書(shū)。

　　???????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　??????????????????????????????????? 二○○四年五月十三日