證券代碼：600489????????? 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2005-021

中金黃金股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司于2006年10月26日以通訊表決方式召開了第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事15人,實(shí)到15人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議表決，與會(huì)董事全票通過了《中金黃金股份有限公司2006年第三季度報(bào)告》。

　　經(jīng)謹(jǐn)慎測(cè)算，預(yù)計(jì)公司全年的利潤(rùn)水平較上年同期增長(zhǎng)100％以上。主要原因是得益于2006年全年黃金和銅的市場(chǎng)價(jià)格與去年同期相比漲幅較大，公司今年1-9月份凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)161%，并已經(jīng)超過去年全年凈利潤(rùn)100%。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○○六年十月二十八日