證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2007-020

中金黃金股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年8月26日在北京召開了第三屆監(jiān)事會第三次會議。會議應到監(jiān)事3人,實到2人，監(jiān)事會主席張廷軍授權監(jiān)事李惠琴代行全部職權。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并表決通過了以下議案：

　　一、全票通過了《2007年半年度報告》及其摘要。監(jiān)事會認為公司嚴格按照股份公司財務制度規(guī)范運作，公司2007年半年度報告公允、全面、真實地反映了公司報告期的財務狀況和經營成果。監(jiān)事會保證公司2007年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　二、全票通過了《修訂公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》。

中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

　　?????????????????????????????????????? 二○○七年八月二十八日