證券代碼：600489股票簡(jiǎn)稱：中金黃金公告編號(hào)：2012-004

　　中金黃金股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或中金黃金）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2012年2月27日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參會(huì)董事9人,實(shí)際參會(huì)董事9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，全票通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)?fù)欣锟h金福黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司51%股權(quán)的議案》。同意公司以人民幣10,850萬(wàn)元收購(gòu)自然人劉新民持有的托里縣金福黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱金福礦業(yè)）51%股權(quán)。

　　一、標(biāo)的企業(yè)基本情況：

　　公司名稱：托里縣金福黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司，公司地址：新疆托里縣薩爾托海提依爾敏，公司法定代表人：劉新民(自然人、控股股東)，注冊(cè)資本：人民幣50萬(wàn)元，公司類型：有限責(zé)任公司，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：654224050000056。

　　二、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估情況

　　（一）金福礦業(yè)的主要資產(chǎn)為一處探礦權(quán)，具體情況如下：

　　金福礦業(yè)所屬的提依爾金礦勘查許可證編號(hào)為T65120090802033508，探礦權(quán)人為金福礦業(yè)，勘查面積為1.49平方公里，有效期限自2011年10月25日至2013年10月25日。

　　中國(guó)黃金集團(tuán)地質(zhì)有限公司出具了《新疆托里縣提依爾金礦詳查地質(zhì)報(bào)告》，提依爾金礦詳查探礦權(quán)的礦石儲(chǔ)量614.04萬(wàn)噸，金金屬量9,677.47千克，平均品位 1.58克/噸。

　　北京中礦聯(lián)咨詢中心對(duì)此出具了“中礦咨評(píng)字[2012]1號(hào)”《<新疆維吾爾自治區(qū)托里縣提依爾金礦詳查報(bào)告>評(píng)審意見(jiàn)書(shū)》。

　　（二）資產(chǎn)評(píng)估情況

　　本次資產(chǎn)評(píng)估采用折現(xiàn)現(xiàn)金流量法進(jìn)行評(píng)估，資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日為2011年11月30日。本次評(píng)估只對(duì)可露天開(kāi)采的儲(chǔ)量進(jìn)行了利用，評(píng)估利用資源儲(chǔ)量為礦石量 385.87 萬(wàn)噸，金金屬量 6,545.16 千克，金平均地質(zhì)品位 1.70 克/噸。公司考慮到周邊礦權(quán)正在整合當(dāng)中，擬對(duì)深部資源一并進(jìn)行開(kāi)發(fā)，因此暫時(shí)未對(duì)深部資源做開(kāi)發(fā)利用方案，沒(méi)有參與價(jià)值評(píng)估。

　　中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中聯(lián)集團(tuán)）對(duì)金福礦業(yè)出具了“中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2012] 第57號(hào)”評(píng)估報(bào)告確定新疆托里縣提依爾金礦詳查探礦權(quán)在評(píng)估基準(zhǔn)日的價(jià)值為人民幣 15,462.16 萬(wàn)元。

　　中聯(lián)集團(tuán)對(duì)金福礦業(yè)股東全部權(quán)益出具了中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2012] 第58號(hào)評(píng)估報(bào)告，金福礦業(yè)股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值為15,656.37萬(wàn)元。

　　經(jīng)雙方協(xié)商，參考中聯(lián)集團(tuán)出具的“中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2012] 第58號(hào)評(píng)估報(bào)告”的評(píng)估價(jià)格，確定股東劉新民所持有的金福礦業(yè)51%股權(quán)的最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣10,850萬(wàn)元。

　　三、其他情況說(shuō)明

　　交易雙方擬簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同約定：金福礦業(yè)目前擁有（現(xiàn)有儲(chǔ)量部分）并記載于《礦業(yè)權(quán)評(píng)估報(bào)告》的采礦權(quán)、探礦權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)及規(guī)章于交割日以前須繳納而未繳納的探礦權(quán)價(jià)款、使用費(fèi)，采礦權(quán)價(jià)款、使用費(fèi)，無(wú)論主管機(jī)關(guān)在交割日前或交割日后要求繳納，均由劉新民承擔(dān)。

　　鑒于原股東之前在現(xiàn)有探礦權(quán)證外圍投入資金，進(jìn)行了地質(zhì)勘探工作，且已經(jīng)探明一定數(shù)量黃金資源儲(chǔ)量，目前正在以金福礦業(yè)的名義申請(qǐng)辦理礦業(yè)權(quán)證書(shū)。公司董事會(huì)同意授權(quán)給公司的經(jīng)營(yíng)層參照本次交易確定的價(jià)格進(jìn)行收購(gòu)。

　　特此公告。

　　

　　????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì) 　　

　　?????????????????????????????????????????????????? 二○一二年二月二十七日