作為中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在2011年的工作中，我們嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事年報工作制度》等有關規(guī)定，忠實、勤勉、盡責的履行獨董職責，發(fā)揮了獨立董事應有的作用，確保董事會決策的公平、有效。全體獨立董事能夠保持對相關法律法規(guī)的學習，不斷提高保護社會公眾股東權益的意識，對控股股東行為進行有效監(jiān)督，維護了公司整體利益，尤其是中小股東的利益，促進了公司的規(guī)范運作?，F(xiàn)將2011年度工作情況報告如下：

　　一、2011 年參加會議情況：

獨立董事姓名	2011 年應參加董事會次數(shù)	親自出席（次）	委托出席（次）	缺席 　　 （次）
孔偉平	11	11	0	0
曾紹金	11	11	0	0
周立	11	11	0	0

　　2011 年，公司共召開11 次董事會，我們均按時出席，未有無故缺席的情況發(fā)生。此外，我們還列席了公司2011 年召開的年度及臨時股東大會。

　　二、會議表決情況：

　　2011年，我們對11次董事會的全部議案進行了認真的審議，并投出贊成票，沒有反對和棄權的情況。

　　三、發(fā)表的獨立意見情況：

　　1、2011 年3 月21 日公司第四屆董事會第十次會議，我們就公司的對外擔保情況發(fā)表了獨立意見，認為：公司沒有違規(guī)對外擔保，沒有違背相關法律、法規(guī)的有關規(guī)定。

　　2、2011 年3 月21 日公司第四屆董事會第十次會議，我們對預計的全年日常關聯(lián)交易經(jīng)過了審慎審核，認為上述交易不會影響公司資產(chǎn)的獨立性，符合公司及全體股東的利益，不會損害非關聯(lián)股東的利益。關聯(lián)交易事項的表決程序是合法的，公司關聯(lián)董事就關聯(lián)事項表決進行了回避，符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　3、2011年9月21日公司第四屆董事會第十五次會議，我們對公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的行為合規(guī)、真實且與公司非公開發(fā)行預案中所作的承諾及披露一致，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；同意公司按規(guī)定實施以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　4、2011年11月11日公司第四屆董事會第十八次會議，我們對公司全資子公司陜西久盛礦業(yè)投資管理有限公司以評估價值21,231.25萬元收購中國黃金集團公司持有的陜西鑫元科工貿(mào)股份有限公司69.09%的股權發(fā)表獨立意見。我們認為上述關聯(lián)交易有利于公司減少與控股股東之間的同業(yè)競爭，同意將上述事項提交董事會審議；關聯(lián)交易涉及資產(chǎn)經(jīng)過了具有資質(zhì)中介機構的審計、評估，律師事務所出具了法律意見書，本次交易的定價方式是公開、公平、合理的，符合公司和全體股東的利益,沒有損害中小股東的利益；關聯(lián)交易事項的表決程序是合法的，公司關聯(lián)董事就關聯(lián)事項表決進行了回避，符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況：

　　2011年度，我們在公司現(xiàn)場調(diào)研了解情況的累計天數(shù)為6天，并親自深入一線生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研，具體了解生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況；并通過電話和郵件等方式和公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關注媒體對公司的相關報道，對公司的重大事項進展能夠做到及時了解和掌握。

　　五、在保護社會公眾股股東合法權益方面所作的工作：

　　我們在公司2011年年度報告及歷次定期報告的編制和披露過程中，認真聽取公司管理層對各階段經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，了解掌握2011年年報審計工作安排及審計進展情況，與外部審計機構共同討論確定審計工作的重點范圍，仔細審閱了包括財務報表在內(nèi)的相關資料，同時就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行有效溝通，確保審計報告能夠全面反映公司的實際情況。

　　六、其他事項 ：

　　2011年度，我們作為獨立董事，未有提議召開董事會、提議解聘會計師事務所或獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

　　我們均已取得獨立董事資格證書，平時自覺學習掌握中國證監(jiān)會、北京證監(jiān)局及上海證券交易所最新的法律法規(guī)和各項規(guī)章制度，積極參加監(jiān)管機構、公司組織的相關培訓。今后還將不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實履行保護公司及投資者權益的職責。

　　獨立董事：? 孔偉平?? 曾紹金??? 周立（簽字）???????????????????????????

　　二○一二年四月十三日