證券代碼：600489 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金 公告編號(hào)：2012-009

中金黃金股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2012年4月13日在北京召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張廷軍主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并表決通過(guò)了以下議案：

　　一、全票通過(guò)了《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　二、全票通過(guò)了《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　三、全票通過(guò)了《2011年年度報(bào)告》及其摘要。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2011年年度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名確認(rèn)的《中金黃金股份有限公司2011年度審計(jì)報(bào)告》是實(shí)事求是、客觀公正的。監(jiān)事會(huì)保證公司2010年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　四、全票通過(guò)了《2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　五、全票通過(guò)了《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　特此公告。

　　

　　????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì) 　　

　　????????????????????????????????????????? 二○一二年四月十三日