特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議于2012年10月29日以通訊表決方式召開。會議應參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經有效表決，會議形成決議如下：

　　一、全票通過了《2012年第三季度報告》。

　　二、全票通過了《關于新疆托里縣金福黃金礦業(yè)有限責任公司項目立項建設的議案》。項目建設規(guī)模為2000t/d，年生產合質金903.48千克，服務年限9.06年。該項目總投資為34353.38萬元，資金來源為30%自籌，70%貸款或其他方式籌集。

　　三、全票通過了《關于實施河南金渠黃金股份有限公司950m水平盲豎井工程施工建設的議案》。項目總投資為9956.73萬元，其中35%企業(yè)自籌解決，計3338.17萬元；65%向銀行申請貸款，計6199.45萬元。公司為上述6199.45萬元銀行貸款提供擔保，金渠股份其他股東按股權比例提供反擔保。

　　四、全票通過了《關于江西金山礦業(yè)有限公司為控股子公司提供擔保的議案》。同意江西金山礦業(yè)有限公司為控股子公司江西三和金業(yè)有限公司14,000萬元銀行貸款進行擔保。江西三和金業(yè)有限公司其他股東按股權比例提供反擔保。該擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過。

　　五、全票通過了《關于內蒙古包頭鑫達黃金礦業(yè)有限責任公司選廠技改工程立項建設和貸款擔保的議案》。項目建設規(guī)模為4500t/d，年生產合質金2619.84千克，服務年限10年。該項目總投資為36974萬元，其中：鑫達公司自籌11092萬元（約按建設投資的 30%），銀行貸款25882萬元。公司為上述25882萬元銀行貸款提供擔保，鑫達公司其他股東按股權比例提供反擔保。

　　特此公告。

　　??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 　二○一二年十月三十日