證券代碼：600489????? 股票簡稱：中金黃金?? 公告編號：2005-002?

　　特別提示?

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司第二屆董事會第八次會議通知于2005年1月14日以傳真、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議于2005年1月24日上午9點在河南省三門峽市河南中原冶煉廠召開。會議應(yīng)到董事15人,實到董事9人。董事劉叢生先生、瓊達(dá)先生、劉海田先生，獨立董事吳曉根先生、董安生先生、徐泓女士因工作原因未能參加會議。董事劉叢生先生授權(quán)委托董事劉冰先生、瓊達(dá)先生授權(quán)委托董事宋鑫先生，獨立董事吳曉根先生、董安生先生、徐泓女士授權(quán)委托獨立董事羅家珂先生代行全部職權(quán)。會議由宋鑫董事長主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議表決，未通過《關(guān)于內(nèi)蒙古金陶股份有限公司股權(quán)重組及撰山子金礦資產(chǎn)出售的協(xié)議》（協(xié)議具體內(nèi)容詳見公司2005年1月6日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的“中金黃金股份有限公司重大事項公告”）。出席會議董事的有效表決票數(shù)為14票，表決情況為：贊成的3票，反對的1票，棄權(quán)的10票。董事王晉定先生、李惠琴女士、麻伯平先生、翟延明先生和瓊達(dá)先生，獨立董事羅家珂先生、吳曉根先生、董安生先生、徐泓女士和魏俊浩先生棄權(quán)；董事孫永發(fā)先生反對。董事們反對、棄權(quán)的理由為：一是兩家企業(yè)人員過多，協(xié)議中有關(guān)人員安置條款與現(xiàn)行法律法規(guī)不符；二是框架協(xié)議中的不確定因素較多，收購的風(fēng)險性較大。??

　　截至2005年1月25日，公司已向內(nèi)蒙古敖漢旗政府提供了1700萬元的借款用于撰山子金礦資產(chǎn)重組。根據(jù)本次董事會決議，公司不再繼續(xù)向敖漢旗政府提供借款。根據(jù)公司與敖漢旗政府簽署協(xié)議的規(guī)定，敖漢旗政府應(yīng)將1700萬元借款返還公司，公司已派專人處理收款事宜。公司將對敖漢旗的還款情況進(jìn)行持續(xù)性的披露。?

　　??? 特此公告。???

　　????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會?

　　???????????????????????????????????????????????????????? 二〇〇五年一月二十四日